গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত ৩৭৮ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের দুই হাজারের বেশি ব্যাংক হিসাবে ১৬ হাজার কোটি টাকা ...
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১১:৩০ এএম
বিএফআইইউর সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাস গ্রেপ্তার
মাসুদ বিশ্বাস নিজ নামে ১ কোটি ৮৭ লাখ ৭২ হাজার ৬২২ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত অবৈধ সম্পদ অর্জন করে তা নিজ ...
১৮ জানুয়ারি ২০২৫ ১৪:২৮ পিএম
আরো ১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব
দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের আরো ১৪ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ...
১৫ জানুয়ারি ২০২৫ ২১:৩৮ পিএম
শমী কায়সারের ঋণসহ ব্যবসায়িক তথ্য তলব
ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সাবেক সভাপতি শমী কায়সারের ঋণ-আমানতসহ সব ধরনের তথ্য তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ...
০৯ জানুয়ারি ২০২৫ ২০:১৩ পিএম
নাঈমুল ও পরিবারের অ্যাকাউন্টে জমা ৩৮৬ কোটি টাকা, তুলেছেন ৩৭৯ কোটি
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্বশেষ প্রেস সচিব সাংবাদিক নাঈমুল ইসলাম খান ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব ১৬৩টি। এসব হিসাবে ...
০৩ জানুয়ারি ২০২৫ ১৪:৫২ পিএম
বিএফআইইউর সাবেক প্রদানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ...
০২ জানুয়ারি ২০২৫ ১৬:৫৩ পিএম
চিন্ময়সহ ইসকনের ২০২ অ্যাকাউন্টে ২৩৬ কোটি টাকা
সনাতন ধর্মীয় সংগঠন ইসকনের ২০২টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ) । ...
৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ ১৭:৫৪ পিএম
১২ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব
দেশের ১২ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। ...
৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ ২০:৪৮ পিএম
বিএফআইইউর প্রধান নিয়োগে আলোচনায় বিতর্কিতদের নাম
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি ও লুটপাট হয়েছে দেশের ব্যাংক, জ্বালানি, ভৌত অবকাঠামো ও আইসিটি খাতে। অন্তর্বর্তী সরকার ...
২১ ডিসেম্বর ২০২৪ ১৯:৩৬ পিএম
শেখ হাসিনা-রেহানার ব্যাংক হিসাবের তথ্য চাইলো বিএফআইইউ
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ...
