এস আলম গ্রুপের মানিলন্ডারিং নিয়ে সিআইডির অনুসন্ধান শুরু

এস আলম গ্রুপের প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। 

শনিবার (৩১ আগস্ট) সিআইডি থেকে পাঠানো এক ক্ষুদে বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।

বার্তায় বলা হয়, এস আলম গ্রুপের মালিক মো. সাইফুল আলমসহ তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি, ওভার ইনভয়েস, আন্ডার ইনভয়েজ ও সংঘবদ্ধ অপরাধের মাধ্যমে হুন্ডি করে প্রায় ১ লাখ ১৩ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করেছে সিআইডি।

বার্তায় আরো বলা হয়, এস আলমসহ সন্দেহভাজনরা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল করে মাত্র ১দিনের ব্যবধানেই ফের পিআর নিয়েছেন ও সিংগাপুর, মালয়েশিয়া এবং সাইপ্রাসসহ ইউরোপে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার করে নিজ ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ ক্রয় ও ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। পাচারকৃত অর্থে সিঙ্গাপুরে প্রায় ২৪৫ কোটি ৭৪ লাখ টাকা পরিশোধিত মূলধনের ক্যানালি লজিস্ট্রিক প্রাইভেট লি. নামক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। 

আরো পড়ুন: এস আলমের ১৪ গাড়ি সরানোর ঘটনায় ৩ নেতাকে বিএনপির শোকজ

এছাড়া ভুয়া নথি, জাল জালিয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বিদেশে পণ্য আমদানি-রপ্তানি এবং বিনিয়োগের নিমিত্তে নামে-বেনামে ৬টি ব্যাংক থেকে ৯৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচার করেছেন। বিদেশে শেল কোম্পানি (নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান) খুলে অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা প্রতারণামূলকভাবে বিদেশে পাচার করেছেন। এস আলম, তার স্ত্রী ফারজানা পারভীন, ছেলে আহসানুল আলম ও আশরাফুল আলমসহ তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সংঘবদ্ধভাবে মানিলন্ডারিং অপরাধ করেছে মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। এই বিষয়ে মানিলন্ডারিং আইন ও বিধি অনুযায়ী সিআইডি অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করেছে।