সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে ৩০০ মিলিয়ন ডলার মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (এফবিআই) তদন্তে হংকং ও কেম্যান আইল্যান্ড থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ পাচারের তথ্য উঠে আসে। 

এ বিষয়ে দুদকের পাঁচ সদস্যের একটি টিম কাজ করছে। যারা আগে ৮০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগও অনুসন্ধান করেছে। অভিযোগ অনুসারে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে ৫০০ কোটি ডলার লোপাট এবং আরো আটটি প্রকল্পে ২১ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।

গ্লোবাল ডিফেন্স কর্পের তথ্য অনুযায়ী, মালয়েশিয়ার ব্যাংকের মাধ্যমে এই অর্থ পাচারে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার ছেলে জয় এবং ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিক যুক্ত ছিলেন। অভিযোগে বলা হয়, টিউলিপ রাশিয়ার সঙ্গে অস্ত্র চুক্তি ও বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে মধ্যস্থতা করেন এবং পাচার হওয়া অর্থের একটি অংশ পেয়েছেন।

২০১৩ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে চুক্তি, ঢাকার বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র চুক্তি এবং ভুয়া কোম্পানির মাধ্যমে অর্থ পাচারের অভিযোগও রয়েছে।

এ ব্যাপারে দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন জানান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবারের সদস্যদের ৩০০ মিলিয়ন ডলার পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো তথ্য পেলে জানানো হবে।

এর আগে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা পরিবারের বিরুদ্ধে ৯ প্রকল্পে ৮০ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে পাঁচ সদস্যের টিম গঠন করেছিল দুদক। ওই টিমকেই ৩০০ মিলিয়ন ডলারের পাচারের বিষয় অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে তারা। ১৭ ডিসেম্বর ওই টিম তাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে।

ইতোমধ্যে এফবিআই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিষয়ে একটি প্রাথমিক তদন্ত করেছে। ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র বনাম রিজভী আহমেদ মামলায় জয়ের নাম প্রথম নজরে আসে। এফবিআইয়ের তদন্তে তার গুরুতর আর্থিক কেলেঙ্কারির বিষয়টি উন্মোচিত হয়। বিশেষ করে জয়ের নামে থাকা হংকং এবং কেম্যান আইল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব থেকে স্থানীয় একটি মানি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক ও লন্ডনের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে টাকা পাচারের তথ্য উঠে আসে।

এফবিআই লন্ডন প্রতিনিধির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এবং প্রমাণ পেয়েছে। সেখানে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের (ডিওজে) সিনিয়র ট্রায়াল অ্যাটর্নি লিন্ডা স্যামুয়েলস স্পেশাল এজেন্ট লা প্রিভোট জানান, বাংলাদেশ থেকে ৩০০ মিলিয়ন ডলার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়েছে। 

এর আগে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চুক্তি পক্রিয়ায় শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানা, তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিকসহ পরিবারের সংশ্লিষ্টদের ৫০০ কোটি ডলারের বেশি বা ৫৯ হাজার কোটি টাকা এবং বিভিন্ন প্রকল্পে ৮০ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগে রূপপুর ছাড়াও আশ্রয়ণসহ আটটি প্রকল্পে দুর্নীতির তথ্য আমলে নেয়া হয়েছে। অন্যান্য প্রকল্পে ২১ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।